(资料图)
去年11月到12月间,江苏、江西、安徽等地的十几家金店被同一男子光顾,此人出手阔绰,被金店店主奉为“金主”。但没想到不久后,所谓的“金主”就被抓了!而他们买黄金的目的,也让人意想不到。
2022年11月27日晚上7点多,一名身着黑衣、面带黑色口罩的男子来到江苏常州市某金店,他声称要买8万元黄金,款式不限,但提出要求:金店店主必须提供银行卡号。
店主以为来了大客户,把个人银行账号提供给了黑衣男子,很快8万元到账,男子离开。
第二天上午10点,金店店主向警方报案,称昨晚入账8万元的银行卡被冻结。经查,该银行卡的转账因涉及一起电诈案件被山西警方冻结。于是,买卖黄金洗钱案案发。今年4月10日,购买黄金男子全某保等5人被常州检察机关提起公诉。
“案件涉及的犯罪嫌疑人总共有5名,其中汤某某负责跟上线联系,提供黄金店的银行账号,上线会安排把上游诈骗案件的被害人的钱,打到黄金店的银行账号,全某某负责到具体的黄金店去购买黄金,再交给傅某某,傅某某马上将黄金转手倒卖,变卖为现金之后再转化为虚拟货币,把钱再转给上线。”常州经济开发区人民检察院第一检察部主任陈洪星介绍。
经查,5人团伙为牟取占比25%的赃款分成,于去年11月23日到12月5日短短13天内,先后光顾江西、江苏、安徽等地十几家金店,帮助电诈犯罪转移赃款合计77万6529元。
今年7月14日,常州经济开发区人民法院作出一审判决,以掩饰、隐瞒犯罪所得判处汤某山等3名主犯3年以上有期徒刑,判处全某保有期徒刑2年6个月,判处开车接应全某保的余某斌有期徒刑1年。
“这个案件里,嫌疑人去购买黄金饰品的时候,不是一种正常的购买黄金饰品的行为,很随便到店里面根据金额购买多少,这本身也是比较反常的行为,在碰到这种情况的时候,黄金店就要给自己多提一个醒,以免自己的疏忽行为,给犯罪分子钻了空子。”陈洪星介绍。
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